România a avut progrese limitate în combaterea spălării banilor
România și lupta împotriva spălării banilor: Progrese limitate România a făcut pași importanți pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, dar un raport recent al Moneyval arată că aceste eforturi sunt încă insuficiente. Deși s-au luat măsuri pentru a consolida sancțiunile financiare specifice și pentru a combate finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă,