România și lupta împotriva spălării banilor: Progrese limitate
România a făcut pași importanți pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, dar un raport recent al Moneyval arată că aceste eforturi sunt încă insuficiente. Deși s-au luat măsuri pentru a consolida sancțiunile financiare specifice și pentru a combate finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă, rămân multe deficiențe care trebuie remediate.
Deficiențe tehnice și conformitate parțială
Raportul subliniază că România a înregistrat progrese limitate în remedierea deficiențelor de conformitate tehnică care afectează aplicarea recomandărilor Financial Action Task Force (FATF). Aceste deficiențe includ sancțiunile financiare specifice, activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, precum și statisticile. Din cele 40 de recomandări ale FATF, România este conformă doar cu șapte, în mare măsură conformă cu 18 și parțial conformă cu 15.
Monitorizare consolidată și raportare viitoare
Din cauza acestor deficiențe, România va rămâne sub procedura de monitorizare consolidată a Moneyval. Se așteaptă ca țara noastră să raporteze progresele generale înregistrate în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă în mai 2026.
Rolul Moneyval
Moneyval, sau Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, este un organism de monitorizare permanent al Consiliului Europei. Acesta evaluează statele membre pentru a se asigura că au sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și pentru a evalua conformitatea cu standardele internaționale.
Este esențial ca România să continue să își îmbunătățească măsurile și să remedieze deficiențele identificate pentru a asigura un sistem robust și eficient de combatere a acestor fenomene. Progresele limitate înregistrate până acum arată că mai este mult de lucru, dar cu eforturi susținute și măsuri adecvate, România poate atinge standardele internaționale necesare.
Sursa: Antena 3